Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное Акционерное Общество "Кристалл"<BR>04.03.2024 16:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Кристалл"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362013, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, шоссе Черменское, д. 3</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668683</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000120</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31632-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – «04» марта 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента- «04» марта 2024 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>2.3.1. Об утверждении «Положения о комитете совета директоров ПАО «Кристалл» по аудиту».</P>
<P>2.3.2. О назначении членов комитета совета директоров ПАО «Кристалл».</P>
<P>2.3.3. Об утверждении «Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Кристалл».</P>
<P>2.3.4. Об утверждении «Положения о внутреннем аудите ПАО «Кристалл».</P>
<P>2.3.5. О назначении лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «Кристалл».</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, № гос. регистрации 1-01-31632-Е номинал 1 руб.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В. Блиновс</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 04.03.2024г.</P>